公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。


1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,全面实行网络投票,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。


2、关于公司与控股股东:公司实际控制人严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。


3、关于董事和董事会:公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。


4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。


5、关于绩效评价与激励约束机制:公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,公司已建立企业绩效评价激励体系,经营管理人员收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。


6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。


7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

投资者年历

1995年,公司前身“天津长荣印刷包装设备有限公司”于1995年设立

2007年,公司改制为“天津长荣印刷设备股份有限公司”

2011年3月10日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》

2011年3月29日,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“ballbet贝博-【信誉第一】”,股票代码“300195”

2017年7月,公司名称变更为 “ ballbet贝博 ”

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投资者管理与年历

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邮箱: masterworkgroup@mkmchina.com

公司地址:天津北辰经济技术开发区高端园永合道30号

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